第六届董事会第四十九次会议决议公告

2019.06.06

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2019 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2019 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司中文名已完成变更为通源石油科技集团股份有限公司，故拟将公司英文名称变更为 Tong Petrotech Corp.。并结合公司实际情况，对公司章程做出修订，同时授权法定代表人在《通源石油科技集团股份有限公司章程修正案》上签字，具体情况如下：

公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开 2018 年年度股东大会，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会              

二〇一九年六月五日